請問洗黑錢屬于什么案孑
金融證券2025-01-06 15:24
律師回復(fù)
-
月幫助201720人1、我國法律規(guī)定洗黑錢，犯有洗錢罪。 2、洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構(gòu)將非法獲得的錢財加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。 3、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。 4、第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。 5、對于為洗黑錢提供以下行為的 提供資金賬戶的； 2.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的； 3.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； 4.協(xié)助將資金匯往境外的； 5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。 原問題：《洗黑錢屬于什么罪》回復(fù)于 2022-05-16 11:25:54
相似問題解答
銀行卡凍結(jié)了 懷疑我是洗黑錢
銀行卡被凍結(jié)，需要把凍結(jié)原因去掉，才能解凍。被懷疑洗黑錢，會對這種事情處理，當(dāng)解決了洗黑錢的問題，才能決定是否會被解凍。還要看問題在金融層面解決還是上升到刑案，如果是司法進入了，需要等案件處理完畢，決定是否處罰后才會考慮是否給你解凍。如果確洗黑錢不收手怎么辦
您要留意是不是仿冒詐騙哦。騙子會仿冒國家機關(guān)等工作人員或者親朋好友身份，利用偽造的文件獲取信任。一旦老年人放下戒備心，騙子便會通過語音索要銀行卡、身份證、聯(lián)系電話等關(guān)鍵信息，再以“惡意透支、賬戶異常、涉嫌犯罪”等名義，要求老年人將個人資產(chǎn)轉(zhuǎn)我想詢問詐騙洗黑錢的
您要留意是不是仿冒詐騙哦。騙子會仿冒國家機關(guān)等工作人員或者親朋好友身份，利用偽造的文件獲取信任。一旦老年人放下戒備心，騙子便會通過語音索要銀行卡、身份證、聯(lián)系電話等關(guān)鍵信息，再以“惡意透支、賬戶異常、涉嫌犯罪”等名義，要求老年人將個人資產(chǎn)轉(zhuǎn)就是我一個朋友洗黑錢進去了
工本費為5元銀行卡辦卡的流程：1、攜帶身份證、以及少量現(xiàn)金前往銀行營業(yè)網(wǎng)點；2、在銀行大堂工作人員的協(xié)助下填寫表格；3、取號排隊，同時再工作人員協(xié)助下復(fù)印身份證；4、柜臺叫號，前往柜臺，將填好的表格和身份證交給銀行柜員，辦卡的時候會需要簽字相關(guān)法律熱點
熱心律師
律師最新回復(fù)
-
月幫助 1164 人 -
月幫助 1164 人
-
月幫助 1164 人1 個月前
-
月幫助 1164 人
-
月幫助 1164 人2 個月前
-
月幫助 1164 人2 個月前
-
月幫助 1164 人
-
月幫助 1164 人2 個月前
-
月幫助 1164 人
-
不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了 -
崔律師思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
來自用戶 君冰評價了 -
很專業(yè)，解答很清楚，很認(rèn)真，很滿意
2024-04-20 16:46:50
來自用戶 飛魚評價了
