我的銀行卡掉了，有人撿到我的卡，現(xiàn)在短信查到我洗錢，怎么處理
刑事辯護廣東 深圳2025-01-08 11:53
律師回復(fù)
-
月幫助201720人如果不上交就是不當受益呀。貪了人家的錢唄！別人可以告你的，會問你你從哪來的這筆資金。。如果真是贓款你用了，他一但犯事供出你，你是藏匿銷贓罪名。天知道了，也許什么事也沒有。別人？到底是誰，你最好咨詢一下律師吧。追問：一開始我不知道他們拿卡去洗錢，我把卡注銷了，卡里有錢，銀行把錢給我了，我才知道也許他們洗錢用的，卡里有錢銀行給我，我能怎么辦？，給銀行說不是我的錢？別人用我卡洗錢的錢？追問：銀行把錢給我了，我該怎么辦，直接去報警？還是怎么辦 原問題：《別人用我的銀行卡洗錢，我把卡消掉了，里面有錢，銀行給我了，我會有什么事嗎》回復(fù)于 2022-05-16 07:03:02
相似問題解答
你好，我現(xiàn)在有一筆外匯退款到我朋友國內(nèi)的銀行卡上
那個人不會要去做黃牛吧~~照理說你朋友幫你辦卡是辦不出來的，銀行卡只能本人去辦的！如果他涉及大額交易的話，會被外匯局查的，比如說大額的外匯轉(zhuǎn)賬啊~大額的外匯提現(xiàn)啊~這都是要上反洗錢系統(tǒng)和大額可疑交易系統(tǒng)的，一旦有什么事，那就是你倒霉了~~這我的身份證和銀行卡掉了撿到我銀行卡的人可以拿我身份證去改密碼嗎
首先冷靜，一般情況下是不會取出來的，他沒你的密碼，盜竊者只是想要你的現(xiàn)金而已。1、別人拿了你的身份證和銀行卡，首先你可以去把銀行卡掛失。2、信用卡的話，如果你有設(shè)置密碼，一般別人是不能夠使用的。但是，保險起見，你還是先打電話（固話還是手機都洗錢被處理要怎么解凍銀行卡
反洗錢是銀行應(yīng)該履行的一項預(yù)防義務(wù)，主要是預(yù)防賬戶被不法分子用來轉(zhuǎn)移和清洗不法所得。在反洗錢方面如果分析您的賬戶可疑，報送這些數(shù)據(jù)給政府當局是銀行應(yīng)該做的，但這不會影響到您的賬戶使用，這就是您所說的被反洗錢抽到的吧。除非是您從事了不法活動你好，銀行卡被騙洗錢，現(xiàn)在名下銀行卡都被凍結(jié)了
法律講究證據(jù)，你是否有證據(jù)證明用你的銀行卡洗錢的不是你，并且對洗錢一事毫不知情，如果你有充分證據(jù)證明你與洗錢的事無關(guān)，可以把證據(jù)提交給公安機關(guān)，來證明你的清白。 原問題：《別人借我銀行卡洗錢，現(xiàn)在被公安凍結(jié)了，我不知道他是洗錢，怎么辦？》我因貸款被騙，然后銀行卡被人洗錢洗了120萬。 現(xiàn)在
法律講究證據(jù)，你是否有證據(jù)證明用你的銀行卡洗錢的不是你，并且對洗錢一事毫不知情，如果你有充分證據(jù)證明你與洗錢的事無關(guān)，可以把證據(jù)提交給公安機關(guān)，來證明你的清白。 原問題：《別人借我銀行卡洗錢，現(xiàn)在被公安凍結(jié)了，我不知道他是洗錢，怎么辦？》相關(guān)法律熱點
相關(guān)罪名庫
相關(guān)法律條文
熱心律師
律師最新回復(fù)
-
月幫助 39249 人 -
月幫助 39249 人
-
月幫助 39249 人
-
月幫助 39249 人
-
月幫助 76 人1 星期前 -
月幫助 76 人
-
月幫助 76 人1 星期前
-
不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了 -
崔律師思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
來自用戶 君冰評價了 -
很專業(yè)，解答很清楚，很認真，很滿意
2024-04-20 16:46:50
來自用戶 飛魚評價了
