你好，給他人銀行卡洗錢，后又被綁架。
刑事辯護(hù)2025-01-08 05:50
相似問題解答
介紹他人銀行卡幫助他人在網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢
銀行卡會(huì)被風(fēng)控。銀行轉(zhuǎn)賬單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上會(huì)被認(rèn)為交易頻繁，資金會(huì)被銀行風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)管。通常銀行的反洗錢崗監(jiān)測(cè)到可疑交易后會(huì)上報(bào)人行，人行在進(jìn)一步交叉對(duì)比該用戶資金的來源與流向等因素，之后再綜合銀行卡可能被別人洗錢了
視為共犯,承擔(dān)同等責(zé)任,數(shù)額大的要判刑。因?yàn)楸俱y行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及時(shí)制止與舉報(bào)。從法律上說你需要負(fù)全責(zé)法律責(zé)任因?yàn)楸俱y行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及時(shí)制止與舉報(bào)。 原問題：洗錢被處理要怎么解凍銀行卡
反洗錢是銀行應(yīng)該履行的一項(xiàng)預(yù)防義務(wù)，主要是預(yù)防賬戶被不法分子用來轉(zhuǎn)移和清洗不法所得。在反洗錢方面如果分析您的賬戶可疑，報(bào)送這些數(shù)據(jù)給政府當(dāng)局是銀行應(yīng)該做的，但這不會(huì)影響到您的賬戶使用，這就是您所說的被反洗錢抽到的吧。除非是您從事了不法活動(dòng)你好 銀行卡給別人洗錢 九十萬流水就一天刷的
如果突然多起來的大額流水，可能會(huì)暫時(shí)凍結(jié)賬戶，留待銀行風(fēng)控審查，如果查明有違法行為，銀行會(huì)報(bào)警，銀行本身沒有抓捕資格，讓司法機(jī)關(guān)處理。如果自己做了多年生意，跟銀行業(yè)務(wù)往來比較久，相互比較熟悉，銀行也知道你是從事合法生意，就沒事。擴(kuò)展資料銀行洗錢銀行卡凍結(jié)，導(dǎo)致其他國(guó)有銀行卡一起被凍結(jié)
1、 立刻去開戶銀行查詢一下該銀行卡的狀態(tài)，如果真的因洗錢觸犯國(guó)家法律銀行卡被凍結(jié)，那么就應(yīng)該主動(dòng)去辦案機(jī)關(guān)說明情況，表明洗錢的行為并非是自己本人操作。 2、如果自己被動(dòng)或者主動(dòng)參與過洗錢的犯罪行為，那么更應(yīng)該主動(dòng)投案自首，積極配合司法機(jī)關(guān)相關(guān)法律熱點(diǎn)
熱心律師
律師最新回復(fù)
-
月幫助 39249 人 -
月幫助 39249 人
-
月幫助 39249 人
-
月幫助 39249 人
-
月幫助 39249 人1 星期前
-
月幫助 76 人1 星期前 -
月幫助 76 人
-
月幫助 76 人1 星期前
-
不怎么專業(yè)，問話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評(píng)價(jià)了 -
崔律師思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
來自用戶 君冰評(píng)價(jià)了 -
很專業(yè)，解答很清楚，很認(rèn)真，很滿意
2024-04-20 16:46:50
來自用戶 飛魚評(píng)價(jià)了
