名下一張銀行卡流水異常
刑事辯護(hù)山東 濟(jì)南2025-01-09 15:17
律師回復(fù)
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月幫助201720人流水一般包括企業(yè)賬號(hào)、戶名、交易日期、對(duì)方賬號(hào)、對(duì)方戶名、賬戶余額等明細(xì)組成。 1、企業(yè)提供近六個(gè)月銀行流水原件，必須加蓋銀行公章，流水必須顯示銀行卡號(hào)、客戶姓名，也可以提供網(wǎng)銀流水，但必須提供賬號(hào)、戶名頁(yè) 2、 計(jì)算出實(shí)際平均每月進(jìn)賬數(shù)，與客戶的月銷售額做比對(duì)（需要剔除借貸資金入賬、倒賬金額） 3、結(jié)息金額可間接反映客戶銀行賬戶日均存款，計(jì)算日均存款公式：[季度結(jié)息*4/銀行活期率] 或 [（兩個(gè)季度結(jié)息相加）/2*4/0.35%*30] 可作為客戶現(xiàn)金流參考值 4、關(guān)注大額、異常的流水進(jìn)賬，是否有大量當(dāng)進(jìn)當(dāng)出，疑似盜刷流水情況 5、根據(jù)銀行對(duì)賬單結(jié)合客戶存款明細(xì)賬、銷售收入明細(xì)賬、成本費(fèi)用明細(xì)賬及上下游合同做比對(duì)，核實(shí)業(yè)務(wù)的真實(shí)性，看借、貸金額是否與客戶的業(yè)務(wù)相一致 6、比對(duì)客戶的多個(gè)銀行流水，是否有互倒流水，增加流水總額情況 7、根據(jù)借方發(fā)生額核實(shí)員工工資是否有拖欠情況，是否有隱形借款的還款情況，計(jì)算客戶負(fù)債 8、查看銀行對(duì)賬單中是否存在節(jié)假日期間發(fā)生對(duì)公業(yè)務(wù)結(jié)算情況，若有，對(duì)賬單有可能為假的 9、通過(guò)抽查銀行對(duì)賬單中的大額往來(lái)項(xiàng)，對(duì)應(yīng)合同、發(fā)票進(jìn)行核實(shí)驗(yàn)證 10、 從每個(gè)月的現(xiàn)金出入看企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)情況，...展 原問(wèn)題：《有人銀行流水不正常能正明什么》回復(fù)于 2022-12-06 05:36:44
相似問(wèn)題解答
銀行發(fā)短信 說(shuō)銀行卡異常
一般情況下，造成銀行卡異常狀態(tài)可能的原因有：銀行卡密碼輸錯(cuò)3次以上、身份證過(guò)期、銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬、涉及法律案件等。一般情況下，造成銀行卡異常狀態(tài)可能的原因如下：1、第一點(diǎn)：銀行卡密碼輸錯(cuò)3次以上被鎖。解決方法：通常密碼輸錯(cuò)被鎖是不會(huì)自動(dòng)解鎖的出售一張銀行卡，流水90多萬(wàn)
這90多萬(wàn)如果是贓款，你涉嫌犯罪，如需幫助請(qǐng)點(diǎn)擊我的頭像聯(lián)系我賣了一張銀行卡，獲利3500，流水200多萬(wàn)，法院會(huì)怎么判
構(gòu)成幫信罪，會(huì)被判刑并處罰金。具體處理辦法可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢。你好，我的卡讓別人走流水，導(dǎo)致我是幫信罪，銀行卡異常使用，能不能解除
不光銀行卡受限，可能構(gòu)成幫信罪會(huì)被追究刑事責(zé)任。相關(guān)法律熱點(diǎn)
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不怎么專業(yè)，問(wèn)話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了 -
崔律師思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
來(lái)自用戶 君冰評(píng)價(jià)了 -
很專業(yè)，解答很清楚，很認(rèn)真，很滿意
2024-04-20 16:46:50
來(lái)自用戶 飛魚(yú)評(píng)價(jià)了
