做兼職被人騙，用銀行卡轉(zhuǎn)多筆資金出去，疑似洗錢，我報(bào)警會(huì)被抓
刑事辯護(hù)海南 海口2025-01-08 14:30
律師回復(fù)
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月幫助201720人跑分是一種參與“洗錢”的行為，屬違法犯罪活動(dòng)，所謂“跑分”，就是利用自己的銀行賬戶或支付賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢”服務(wù)。拿電信詐騙來說，話務(wù)員通過電話詐騙，讓受害者把錢匯到一張收購來的銀行卡中，再由水房（洗錢的人）通過網(wǎng)購、轉(zhuǎn)賬等方式把錢分流到多個(gè)二級(jí)銀行卡中，之后再從二級(jí)銀行卡分流到多個(gè)三級(jí)銀行卡，一筆贓款就被稀釋成無數(shù)筆正常資金，最終流入到犯罪分子手中?，F(xiàn)在大部分人都已經(jīng)習(xí)慣使用手機(jī)掃碼支付，跑分洗錢也有了新的方式，犯罪分子通過他人的微信或支付寶的收款碼，代為收款，給予他人一定的傭金。所以，不要隨意出售或出借自己的銀行卡，也不隨意將微信或者支付寶的收款碼借用收款碼，這些直接關(guān)系到個(gè)人隱私和錢財(cái)，一旦出借很可能會(huì)涉及到詐騙等犯罪。 原問題：《什么叫跑分洗錢？》回復(fù)于 2023-02-06 22:07:40
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兼職被騙參與洗錢，去報(bào)警的話報(bào)警人會(huì)被判刑嗎
看報(bào)警人參與案件程度，具體可以在平臺(tái)咨詢首頁上點(diǎn)擊我的頭像，選擇詳細(xì)溝通咨詢你好，請問被人騙卡去洗錢怎么處理
憑身份證掛失銀行卡，如果被用于洗錢，且證據(jù)確鑿，建議報(bào)警或向銀行反映 原問題：《銀行卡別人拿去洗錢怎么辦？》我兼職被騙提供銀行卡給騙子，事后發(fā)現(xiàn)他們用我銀行卡進(jìn)行洗錢
應(yīng)該報(bào)警處理用銀行卡給陌生賬戶轉(zhuǎn)賬小額資金，然后獲得傭金會(huì)構(gòu)成洗錢嗎
幫人轉(zhuǎn)賬拿傭金如果是正常的轉(zhuǎn)賬，就不違法；如果對方是利用自己的賬號(hào)從事犯罪或者或者其他違法活動(dòng)，那就要承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任?？赡苌嫦酉村X罪。 《刑法》 第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污相關(guān)法律熱點(diǎn)
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不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評(píng)價(jià)了 -
崔律師思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
來自用戶 君冰評(píng)價(jià)了 -
很專業(yè)，解答很清楚，很認(rèn)真，很滿意
2024-04-20 16:46:50
來自用戶 飛魚評(píng)價(jià)了
