有關(guān)于財(cái)產(chǎn)交易會(huì)不會(huì)涉嫌洗錢
金融證券湖南 永州2025-01-08 14:00
相似問(wèn)題解答
涉嫌洗錢刑事拘留
可以委托律師介入手機(jī)銀行大額頻繁轉(zhuǎn)賬涉嫌洗錢。
2020年7月份河北開(kāi)始試點(diǎn)大額現(xiàn)金管理制度，只要進(jìn)行10萬(wàn)元以上的存取款就要如實(shí)登記自己取錢的用途和自己現(xiàn)金的來(lái)源。當(dāng)然從10月過(guò)后，浙江省和深圳市同樣也加入到了大額現(xiàn)金試點(diǎn)管理中來(lái)，只不過(guò)起步的金額不同，河北省是10萬(wàn)元，浙江省是30萬(wàn)賬號(hào)交易并涉嫌電信詐騙
處理過(guò)多起該類案件可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢關(guān)于洗錢這方面的
洗錢罪的特征： （一）本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 （二）本罪在客觀方面表現(xiàn)為： 1．提供資金賬戶：是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資涉嫌詐騙然后說(shuō)洗錢
您要留意是不是仿冒詐騙哦。騙子會(huì)仿冒國(guó)家機(jī)關(guān)等工作人員或者親朋好友身份，利用偽造的文件獲取信任。一旦老年人放下戒備心，騙子便會(huì)通過(guò)語(yǔ)音索要銀行卡、身份證、聯(lián)系電話等關(guān)鍵信息，再以“惡意透支、賬戶異常、涉嫌犯罪”等名義，要求老年人將個(gè)人資產(chǎn)轉(zhuǎn)相關(guān)法律熱點(diǎn)
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不怎么專業(yè)，問(wèn)話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了 -
崔律師思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
來(lái)自用戶 君冰評(píng)價(jià)了 -
很專業(yè)，解答很清楚，很認(rèn)真，很滿意
2024-04-20 16:46:50
來(lái)自用戶 飛魚評(píng)價(jià)了
