訴前一次性取大量現(xiàn)金
經(jīng)濟糾紛內(nèi)蒙古 通遼2025-01-08 13:47
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偷稅漏稅大量現(xiàn)金
企業(yè)客戶的取現(xiàn)金額是有限的，根據(jù)現(xiàn)金管理條例，取現(xiàn)金額在銀行存款余額的1/4至1/3之間，且分級授權(quán)，定期上報給人民銀行，這叫反洗錢監(jiān)控??！個人客戶的是要和公安聯(lián)動的。在奧運前銀行收到公安發(fā)來的可疑人員黑名單，要根蹤、上報、監(jiān)控其往來賬號！我買了一個課程，要退，但是對方索要大量現(xiàn)金
學(xué)霸說保險，專注保險測評！買重疾險前大家還是要多對比一下，認(rèn)真選擇，萬一買錯退保會有損失，就好比這幾款重疾險，馬虎購買的話多半要后悔：：十大【不值得買】的重疾險大盤點！保險是可以中途退保的，但是只能退保單的現(xiàn)金價值，但是退保比較復(fù)雜，我做了幫一個人取6萬現(xiàn)金，會被判刑嗎
單位詐騙6萬元，數(shù)額巨大，涉嫌詐騙罪，應(yīng)當(dāng)判處三年以上十年以下有期徒刑。從犯可以從輕處罰。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。該罪的基本構(gòu)造為：行為人以不法所有為目的實施欺詐行為→被害人產(chǎn)相關(guān)法律熱點
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不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了 -
崔律師思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
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很專業(yè)，解答很清楚，很認(rèn)真，很滿意
2024-04-20 16:46:50
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