你好，賭博流水一月十萬(wàn)，能算洗錢嗎
刑事辯護(hù)2025-01-10 21:09
律師回復(fù)
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月幫助201720人當(dāng)然會(huì)被查了，而且要看你這一百多萬(wàn)是什么情況 是分幾筆 這個(gè)會(huì)自動(dòng)觸發(fā)銀行的反洗錢系統(tǒng)，反洗錢系統(tǒng)，它就是會(huì)針對(duì)異常變動(dòng)的賬戶進(jìn)行提醒 如果你是合理的往來(lái) 或者是通過(guò)分析你的流水 可以看出是正常的經(jīng)濟(jì)交易是沒有問題的，如果涉嫌洗錢或者是其他詐騙行為，那他們就會(huì)給公安機(jī)關(guān)報(bào)案 公安機(jī)關(guān)會(huì)調(diào)查你的 銀行沒有調(diào)查權(quán) 原問題：《銀行流水平時(shí)一個(gè)月七八圈,突然一下子一百來(lái)萬(wàn)會(huì)被查嗎?》回復(fù)于 2022-11-23 20:24:55
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你好 銀行卡給別人洗錢 九十萬(wàn)流水就一天刷的
如果突然多起來(lái)的大額流水，可能會(huì)暫時(shí)凍結(jié)賬戶，留待銀行風(fēng)控審查，如果查明有違法行為，銀行會(huì)報(bào)警，銀行本身沒有抓捕資格，讓司法機(jī)關(guān)處理。如果自己做了多年生意，跟銀行業(yè)務(wù)往來(lái)比較久，相互比較熟悉，銀行也知道你是從事合法生意，就沒事。擴(kuò)展資料銀行網(wǎng)絡(luò)賭博跑分洗錢
跑分是一種參與“洗錢”的行為，屬違法犯罪活動(dòng)，所謂“跑分”，就是利用自己的銀行賬戶或支付賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢”服務(wù)。拿電信詐騙來(lái)說(shuō)，話務(wù)員通過(guò)電話詐騙，讓受害者把錢匯到一張收購(gòu)來(lái)的銀行卡中，再由水房（洗錢的人）通過(guò)網(wǎng)購(gòu)我銀行卡好像被騙去洗錢還是做什么了。流水幾十萬(wàn)。我該怎么辦
報(bào)警一下 然后去注銷該卡只是玩網(wǎng)上賭博軟件流水大會(huì)被判嗎？
涉嫌構(gòu)成賭博罪您好，洗錢流水到達(dá)50萬(wàn)怎么判啊
銀行流水一般需要6個(gè)月的??！專用紙打印。分工資流水和現(xiàn)金流水。結(jié)息要準(zhǔn)確，金額達(dá)到要求。。。。包過(guò)，！價(jià)格公道辦理各種工作證明、收入證明、代辦全國(guó)銀行流水點(diǎn)擊頭像咨詢 原問題：《銀行流水清單50萬(wàn)怎么計(jì)算。》相關(guān)法律熱點(diǎn)
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不怎么專業(yè)，問話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了 -
崔律師思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
來(lái)自用戶 君冰評(píng)價(jià)了 -
很專業(yè)，解答很清楚，很認(rèn)真，很滿意
2024-04-20 16:46:50
來(lái)自用戶 飛魚評(píng)價(jià)了
