朋友疑似網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)賭博被緩刑了
信用卡網(wǎng)貸北京 北京2025-01-10 23:40
相似問(wèn)題解答
網(wǎng)絡(luò)賭博跑分洗錢(qián)
跑分是一種參與“洗錢(qián)”的行為，屬違法犯罪活動(dòng)，所謂“跑分”，就是利用自己的銀行賬戶(hù)或支付賬戶(hù)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢(qián)”服務(wù)。拿電信詐騙來(lái)說(shuō)，話(huà)務(wù)員通過(guò)電話(huà)詐騙，讓受害者把錢(qián)匯到一張收購(gòu)來(lái)的銀行卡中，再由水房（洗錢(qián)的人）通過(guò)網(wǎng)購(gòu)被誘導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)賭博，被別人騙錢(qián)
不管什么原因，參加賭博這一行為就是一種違法行為。賭博金額大到一定程度性質(zhì)就變成了犯罪。這就看你的賭博金額多大了。如果是初次且金額不大，到?jīng)]什么大的影響。 原問(wèn)題：《在不知情誘惑參加網(wǎng)絡(luò)賭博,被詐騙了報(bào)警會(huì)對(duì)個(gè)人有啥不好？》我網(wǎng)絡(luò)賭博被抓了
【1】在寧波進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，可能處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！?】《中華人民共和國(guó)刑法》第三百介紹他人銀行卡幫助他人在網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢(qián)
銀行卡會(huì)被風(fēng)控。銀行轉(zhuǎn)賬單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上會(huì)被認(rèn)為交易頻繁，資金會(huì)被銀行風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)管。通常銀行的反洗錢(qián)崗監(jiān)測(cè)到可疑交易后會(huì)上報(bào)人行，人行在進(jìn)一步交叉對(duì)比該用戶(hù)資金的來(lái)源與流向等因素，之后再綜合關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博被逮捕
只要符合取保候?qū)彈l件，就可以申請(qǐng)辦理取保候?qū)?。《刑事訴訟法》第六十五條 人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對(duì)有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候?qū)彛?一)可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的；(二)可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保相關(guān)法律熱點(diǎn)
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不怎么專(zhuān)業(yè)，問(wèn)話(huà)方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶(hù) 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了 -
崔律師思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
來(lái)自用戶(hù) 君冰評(píng)價(jià)了 -
很專(zhuān)業(yè)，解答很清楚，很認(rèn)真，很滿(mǎn)意
2024-04-20 16:46:50
來(lái)自用戶(hù) 飛魚(yú)評(píng)價(jià)了
