洗錢(qián)幫信的業(yè)務(wù)問(wèn)題
刑事辯護(hù)湖北 襄陽(yáng)2025-01-08 14:41
律師回復(fù)
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月幫助201720人中國(guó)銀行 優(yōu)匯通 業(yè)務(wù)，是受影響的暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)放，我們一直在做外匯管理局要求的個(gè)人限額年5萬(wàn)美元的標(biāo)準(zhǔn) ，境外投資通過(guò)銀行、基金公司轉(zhuǎn)款的途徑趨勢(shì)是要受限制的，但是個(gè)人外匯單筆匯款是沒(méi)有提出限制的?？梢酝ㄟ^(guò)個(gè)人匯款的形式，打出投資款，比較穩(wěn)妥。關(guān)于境外投資的申報(bào)其實(shí)也是要注意的地方。 原問(wèn)題：《中國(guó)銀行被曝幫移民洗錢(qián)最后怎么處理的》回復(fù)于 2022-11-02 08:15:54 -
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你好 幫信和洗錢(qián)罪哪個(gè)嚴(yán)重
洗錢(qián)罪嚴(yán)重。專(zhuān)業(yè)辦理刑事案件，可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢(xún)幫信罪和洗錢(qián)罪怎么區(qū)分呢
什么是 “幫信罪”呢？我們來(lái)看一下司法解釋?zhuān)骸缎谭ㄐ拚福ň牛匪鲈O(shè)，作為《刑法》第287條之二的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪規(guī)定：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推幫信罪14萬(wàn)，幫洗錢(qián)拿出9000塊？或利4200判多久
一般幫信罪三年以下幫信洗錢(qián)會(huì)判刑嗎
一般人幫別人取錢(qián)時(shí)都會(huì)問(wèn)問(wèn)的吧。。。。。。如果騙子伎倆可以，騙了取錢(qián)的人參與詐騙的整個(gè)過(guò)程或部分過(guò)程，且取錢(qián)人完全不知道并行為過(guò)程中不以盈利為目的的話，是不會(huì)判罪的。但是會(huì)被警方批評(píng)教育。 原問(wèn)題：《幫助電信詐騙取錢(qián)不知情的情況下取錢(qián)有30幫境外洗錢(qián)90萬(wàn)怎么判
中國(guó)銀行 優(yōu)匯通 業(yè)務(wù)，是受影響的暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)放，我們一直在做外匯管理局要求的個(gè)人限額年5萬(wàn)美元的標(biāo)準(zhǔn) ，境外投資通過(guò)銀行、基金公司轉(zhuǎn)款的途徑趨勢(shì)是要受限制的，但是個(gè)人外匯單筆匯款是沒(méi)有提出限制的?？梢酝ㄟ^(guò)個(gè)人匯款的形式，打出投資款，比較相關(guān)法律熱點(diǎn)
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不怎么專(zhuān)業(yè)，問(wèn)話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶(hù) 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了 -
崔律師思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
來(lái)自用戶(hù) 君冰評(píng)價(jià)了 -
很專(zhuān)業(yè)，解答很清楚，很認(rèn)真，很滿意
2024-04-20 16:46:50
來(lái)自用戶(hù) 飛魚(yú)評(píng)價(jià)了
