我想詢問詐騙洗黑錢的
刑事辯護(hù)廣東 惠州2025-01-07 17:32
律師回復(fù)
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月幫助201720人您要留意是不是仿冒詐騙哦。騙子會仿冒國家機(jī)關(guān)等工作人員或者親朋好友身份，利用偽造的文件獲取信任。一旦老年人放下戒備心，騙子便會通過語音索要銀行卡、身份證、聯(lián)系電話等關(guān)鍵信息，再以“惡意透支、賬戶異常、涉嫌犯罪”等名義，要求老年人將個人資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到所謂“安全賬戶”進(jìn)行詐騙。 您要注意：1、任何政府機(jī)關(guān)或者公檢法不會私下去聯(lián)系嫌疑人要求協(xié)助調(diào)查，如果已經(jīng)納入犯罪嫌疑人，通常采取傳喚或者直接拘留的形式。2、接到自稱公檢法的電話時，不要慌張，可以直接掛斷，主動撥打當(dāng)?shù)?10核實(shí)，凡通過電話、短信等要求轉(zhuǎn)賬、匯款、資金核查操作的都是詐騙，不要相信；3、任何帳號密碼和短信驗(yàn)證碼都是保護(hù)賬戶安全的重要信息，要嚴(yán)加保管，不要隨意提供給他人，避免帳號被盜，銀行賬戶被盜刷。 本答案來自騰訊SSV銀發(fā)科技實(shí)驗(yàn)室、騰訊守護(hù)者計(jì)劃、騰訊黑鏡聯(lián)合推出的【銀發(fā)守護(hù)助手】 原問題：《警察電話說我洗黑錢怎么辦？》回復(fù)于 2023-02-03 03:13:39
相似問題解答
請問洗黑錢屬于什么案孑
1、我國法律規(guī)定洗黑錢，犯有洗錢罪。 2、洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。 3、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織銀行卡凍結(jié)了 懷疑我是洗黑錢
銀行卡被凍結(jié)，需要把凍結(jié)原因去掉，才能解凍。被懷疑洗黑錢，會對這種事情處理，當(dāng)解決了洗黑錢的問題，才能決定是否會被解凍。還要看問題在金融層面解決還是上升到刑案，如果是司法進(jìn)入了，需要等案件處理完畢，決定是否處罰后才會考慮是否給你解凍。如果確洗黑錢不收手怎么辦
您要留意是不是仿冒詐騙哦。騙子會仿冒國家機(jī)關(guān)等工作人員或者親朋好友身份，利用偽造的文件獲取信任。一旦老年人放下戒備心，騙子便會通過語音索要銀行卡、身份證、聯(lián)系電話等關(guān)鍵信息，再以“惡意透支、賬戶異常、涉嫌犯罪”等名義，要求老年人將個人資產(chǎn)轉(zhuǎn)就是我一個朋友洗黑錢進(jìn)去了
工本費(fèi)為5元銀行卡辦卡的流程：1、攜帶身份證、以及少量現(xiàn)金前往銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；2、在銀行大堂工作人員的協(xié)助下填寫表格；3、取號排隊(duì)，同時再工作人員協(xié)助下復(fù)印身份證；4、柜臺叫號，前往柜臺，將填好的表格和身份證交給銀行柜員，辦卡的時候會需要簽字相關(guān)法律熱點(diǎn)
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不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
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來自用戶 如果有來生評價(jià)了 -
崔律師思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
來自用戶 君冰評價(jià)了 -
很專業(yè)，解答很清楚，很認(rèn)真，很滿意
2024-04-20 16:46:50
來自用戶 飛魚評價(jià)了
