關(guān)于2022年10月到現(xiàn)在的洗錢抓捕名單
金融證券上海 上海2025-01-08 04:04
律師回復(fù)
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月幫助4759人您好，請(qǐng)問(wèn)您想了解2022年10月至今洗錢抓捕名單的具體內(nèi)容是什么？請(qǐng)您撥打中國(guó)司法部熱線電話12348，由專業(yè)人員為您解答。回復(fù)于 2023-02-23 04:05:10
相似問(wèn)題解答
關(guān)于洗錢這方面的
洗錢罪的特征： （一）本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 （二）本罪在客觀方面表現(xiàn)為： 1．提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資關(guān)于跑分洗錢問(wèn)題
可以詳細(xì)描述案件情況關(guān)于被認(rèn)為洗錢怎么自辯
建議實(shí)話實(shí)說(shuō)舉報(bào)洗錢舉報(bào)洗錢
舉報(bào)人員的獎(jiǎng)勵(lì)是根據(jù)當(dāng)?shù)氐恼呦嚓P(guān)，有的是寫感謝信有的是獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放，標(biāo)準(zhǔn)不一樣的。有關(guān)洗錢罪的刑法規(guī)定中，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處罰加重。關(guān)于征信問(wèn)題，我被黑名單多年。
（1）征信黑名單在逾期貸款結(jié)清的那天開始算起，征信黑名單5年后會(huì)自動(dòng)解除。但如果沒(méi)有結(jié)清欠款，逾期記錄會(huì)永久保存。 根據(jù)《征信業(yè)管理?xiàng)l例》第十六條的規(guī)定：征信機(jī)構(gòu)對(duì)個(gè)人不良信息的保存期限，自不良行為或者事件終止之日起為5年；超過(guò)5年的，應(yīng)相關(guān)法律熱點(diǎn)
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不怎么專業(yè)，問(wèn)話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了 -
崔律師思路清楚，回答直接
2024-04-23 13:24:42
來(lái)自用戶 君冰評(píng)價(jià)了 -
很專業(yè)，解答很清楚，很認(rèn)真，很滿意
2024-04-20 16:46:50
來(lái)自用戶 飛魚評(píng)價(jià)了
